Casos suspeitos de lavagem superam 126 mil em cinco meses

Fonte: Seguros.inf.br

Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável por acolher as denúncias de lavagem de dinheiro, sinalizam que os mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização apresentaram, nos cinco primeiros meses do ano, 125.602 situações suspeitas. Os casos são 717,2% maior que as operações comunicadas no período pelo Banco Central.

Assim, obedecendo as normas traçadas para mercado segurador, no combate à lavagem de dinheiro, as seguradoras notificaram ao Coaf, em cinco meses, 837 possíveis tentativas de lavagem de dinheiro ao dia, quase 35 a cada hora.

No cerco à ação de pessoas e quadrilhas organizadas na lavagem, os órgãos reguladores têm aperfeiçoado a legislação, inclusive, ampliada as situações que devem ser enquadradas pelo mercado e notificadas ao Coaf, além de aprimoradas as ferramentas de controles internos das empresas supervisionadas pela Susep, em perseguição aos objetivos da Lei 9.613/1998.