Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Fonte: SEG Notícias

Depois de São Paulo, será a vez do mercado do Rio de Janeiro conhecer detalhes do funcionamento do Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (Siplav), serviço que reúne, de forma padronizada, um conjunto de informações necessárias para que as empresas do mercado segurador (seguradoras, resseguradoras e corretores) possam atender às exigências da Circular Susep 380, de 29 de dezembro de 2008.

O Siplav oferece informações sobre Pessoas Politicamente Expostas (PPE), Informações Criminais (IC), informações que permitem a prevenção à lavagem de dinheiro, por meio da análise de Dados Cadastrais e Financeiros (DCF).

O produto será ofertado ao mercado pelo portal da Central de Serviços da Fenaseg/CNSeg e tem como fornecedores as empresas Tech Supply e Equifax. A apresentação formal ocorrerá no auditório da CNSeg (Rua Senador Dantas,74, 13º andar), no próximo dia 30, das 9h às 12h30