Susep quer combater lavagem de dinheiro

Fonte; Todo Dia - SP

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) publicou uma circular no Diário Oficial da União de quarta-feira, que tem como objetivo evitar a lavagem de dinheiro no setor. As companhias de seguro terão que fazer uma série de controles internos específicos para prevenir e combater esse crime e até o financiamento ao terrorismo. As empresas terão prazo de 90 dias para se ajustar.

Até agora, as seguradoras não eram expressamente obrigadas a monitor operações quando houvesse suspeita de lavagem de dinheiro. Além disso, não havia uma homogeneidade quanto ao que precisava ser comunicado.

A Susep explica que, com a nova regra, haverá um monitoramento maior das operações suspeitas. A circular vai exigir ainda ajustes do mercado, que terá de analisar em maior profundidade suas operações e propostas, antes de realizar as comunicações à superintendência.

Entre os procedimentos de controles internos que as seguradoras devem ter estão o estabelecimento de uma política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Outro ponto obrigatório será implementar procedimentos de identificação de clientes.